Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η FATF ξεκινά διαδικασία στοχευμένης αξιολόγησης για την επιτάχυνση της παγκόσμιας εφαρμογής των Προτύπων της (FATF Standards) σχετικά με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία

Στις 30 Οκτωβρίου 2026, η FATF ανακοίνωσε την ανάληψη ταχείας και στοχευμένης διαδικασίας αξιολόγησης σχετικά με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία (virtual assets | VAs) και τους παρόχους υπηρεσιών αυτών (virtual asset service providers | VASPs), με επίκεντρο τις δικαιοδοσίες στις οποίες υφίσταται σημαντική δραστηριότητα VASPs, σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγησή τους από την FATF.

Η ενέργεια αυτή, η επακόλουθη παρακολούθηση (monitoring) και η επιταχυνόμενη διαδικασία υποβολής εκθέσεων (reporting) αποσκοπούν στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, καθώς και στην προώθηση έγκαιρων δράσεων, ώστε να υποστηριχθούν οι δικαιοδοσίες στην αντιμετώπιση εντοπισμένων ελλείψεων. Τα αρχικά αποτελέσματα της στοχευμένης αξιολόγησης θα δημοσιευθούν τον ερχόμενο Ιούνιο, ενώ περαιτέρω αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Οκτώβριο 2027. Στην χώρα μας έχουν αδειοδοτηθεί τέσσερις (4) CASPs/VASPs, τρεις (3) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ένας (1) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

FATF -  Press release

Outcomes FATF Plenary October 2026