Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων

Στις 27 Φεβρουαρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 60σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων (“art and antiquities market”).

Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες διακινήσεις έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, ενώ περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.

Έκθεση