Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο φαιντανύλης και συνθετικών οπιοειδών ουσιών

Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε 46σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από το εμπόριο φαιντανύλης και συνθετικών οπιοειδών ουσιών.

Στην έκθεση αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες διακινήσεις φαιντανύλης και συνθετικών οπιοειδών ουσιών και περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον καλύτερο εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.

Έκθεση