Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στοχευμένη επικαιροποίηση του Οδηγού της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

Στις 30 Ιουνίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”, ο οποίος επικεντρώνεται στη χρήση εργαλείων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη συγκεκριμένη αγορά, όπως στις περιπτώσεις της «αποκεντρωμένης» χρηματοδότησης (“Decentralized Finance” – ‘DeFi’), των “Non Fungible Tokens” (‘NFTs’) και των “unhosted wallets”.

Έκθεση