Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 28 Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε 95σέλιδη ειδική έκθεση στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την πρόληψη του ΞΧ/ΧΤ και τη λήψη μέτρων εκεί όπου εντοπίζονται οι σχετικοί κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από θεσμικό κατακερματισμό και ελλιπή συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Περαιτέρω, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) διαθέτουν περιορισμένα εργαλεία για τη διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής του υφιστάμενου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, οι σχετικές αρμοδιότητες της ΕΕ κατανέμονται μεταξύ διαφόρων φορέων, ο δε συντονισμός με τα κράτη-μέλη της ΕΕ πραγματοποιείται χωριστά. Ως εκ τούτου, στην έκθεση περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) και την ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των σχετικών δυστοκιών.

Έκθεση