-
6 Φεβρουαρίου 2020
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου στη θεματική του ‘AML/CFT’
Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου στη θεματική του ‘AML/CFT’.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την εν λόγω έκθεση είναι τα ακόλουθα:
- Οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ εργάζονται σε διαρκή βάση για την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων τους στη θεματική του ‘AML/CFT’.
- Εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις που πρέπει να διευθετηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εποπτεία στο πεδίο του ‘AML/CFT’ είναι ανάλογη και αποτελεσματική και σε συνάρτηση με τους σχετικούς κινδύνους (“risk-based supervision”).
- Η ‘ΕΒΑ’ θα επανεξετάσει την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές ως προς την εκπλήρωση των εποπτικών τους καθηκόντων στο πεδίο του ‘AML/CFT’. Η εν λόγω εξέλιξη απορρέει από τα νέα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην ‘ΕΒΑ’ στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175.
