-
25 Φεβρουαρίου 2019
Μελέτη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα
Τον Φεβρουάριο 2019, δημοσιεύθηκε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα.
Ειδικότερα, στη μελέτη αυτή εξετάζονται, υπό το πρίσμα της προληπτικής εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες προς τούτο εθνικές αρχές έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- της ‘ABLV’ στη Λετονία,
- της ‘Versobank’ στην Εσθονία,
- της ‘Pilatus Bank’ στη Μάλτα,
- του υποκαταστήματος της ‘Danske Bank’ στην Εσθονία, και
- της ‘ING’ στην Ολλανδία.