-
7 Ιουλίου 2020
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT
Στις 2 Ιουλίου 2020, η ‘BCBS’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”), και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’).
Βασικός στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες εκπονήθηκαν από την ‘BCBS’ σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’), είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθεισών εθνικών αρχών για την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη και καταστολή ‘AML/CFT’ εγκλημάτων.
